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证券代码：600728股票简称： 佳都科技编号：2016-129
关于补充预计 2016 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次补充预计日常关联交易无需提交股东大会审议
公司不会因日常关联交易对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、关于补充预计 2016 年度日常关联交易的议案，2016 年 10 月 27 日经第
八届董事会第三次会议审议通过，关联董事刘伟、胡少苑、顾友良、王立新回避
表决，董事会同意 2016 年度可能发生日常关联交易补充预计（详见“2016 年日
常关联交易补充预计金额和类别”）。
2、公司独立董事对上述关联交易发表事前认可意见如下：
根据证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》精神，作为（以下称
“公司”）的独立董事，经审阅公司第八届董事会第三次会议相关会议材料，就
公司本次董事会拟审议的《关于补充预计 2016 年度日常关联交易的议案》发表
如下事前认可意见：
1）公司因正常业务发展需要，对 2016 年可能发生的日常关联交易进行了补
充预计，上述交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受
劳务）行为，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。
1
2）公司将部分办公场地租赁给公司关联方，是公司物业的正常租赁，该租
赁不会影响公司的正常使用，租赁价格参照公司对外租赁价格，符合关联交易价
格定价公允的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。
3）同意将《关于补充预计 2016 年度日常关联交易的议案》提交公司第八届
董事会第三次会议审议，关联董事应回避表决。
3、公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
根据证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》精神，我们对第八届
董事会第三次会议，就公司《关于补充预计 2016 年度日常关联交易的议案》的
审议进行了核查，发表如下独立意见：
1）公司因正常业务发展需要，对 2016 年可能发生的日常关联交易进行了补
充预计，上述交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接受
劳务）行为注册场地租赁公司，我们将持续关注公司在所发生的关联交易中的定价方式（按招标价
或市场价），定价客观公允性，确保不损害公司和股东的合法利益，特别是中小
股东的合法利益。
2）公司将部分办公场地租赁给公司关联方，是公司物业的正常租赁注册场地租赁公司，该租
赁不会影响公司的正常使用，租赁价格参照公司对外租赁价格，符合关联交易价
格定价公允的原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。
3）在审议以上关联交易时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律
法规的规定。综上，独立董事同意上述关联交易的议案。
（二）2016 年日常关联交易补充预计金额和类别
根据公司业务发展及实际情况的需要，公司对 2016 年度可能发生日常关联
交易补充预计如下：
2
2016 年度预计2015 年度实际发本次预计金额与上年实际发
关联交易类别关联人
金额（元）生金额（元）生金额差异较大的原因
6,850,0000 2016 年成为公司参股子公司
向关联方采购产品、35,000,0000 2016 年新成立的参股子公司
商品
小计41,850,0000
150,0000 2016 年成为公司参股子公司
150,0000 2016 年新成立的参股子公司
80,0000
广州市天河中坚置业顾问有限公
300,00080,996.38
司
提供办公场地租赁130,0000
70,0000 2016 年新成立的关联公司
广州佳都汇科技企业孵化器有限
公司（原名：广州佳迅置业发展有124,000136,152
限公司）
合计1,004,000217,148.38
合计42,854,000217,148.38
二、关联方介绍和关联关系
关联方企法定代 注册资本
关联关系性质主要股东主营业务住所
业名称表人 （万元）
广州市黄埔
广州新华有限责任广州佳都信息技电子产品零售;电子产品批发;软
区丰乐北路
(自术研发有限公件开发;软件批发;计算机技术开
参股公司杜莉1,120398 号体育中
科技有限然人投资司 、发、技术服务;信息技术咨询服
心北附楼 318
公司或控股)陆明媚、杜莉务;软件零售。
房
"信系统设备制造;通信终端设备
制造;软件测试服务;电子产品检
新余蓝点投资管测;电子、通信与自动控制技术研
理合伙企业（有究、开发;电子工程设计服务;电
广州市天河
广州佳都限合伙)、广州佳子产品设计服务;信息电子技术
其他有限区软件园建
数据服务参股公司刘瑞丽 3,000携投资合伙企业服务;票务服务;旅客票务代理;计
公司工路 4 号 2 楼
有限公司（普通）、广州佳算机网络系统工程服务;计算机
211-212 房
都支付技术有限技术开发、技术服务;软件服务;
公司软件开发;网络技术的研究、开
发;销售本公司生产的产品（国家
法律法规禁止经营的项目除外；
3
涉及许可经营的产品需取得许
可证后方可经营）;代收代缴水电
费;会议及展览服务;商品信息咨
询服务;电子产品零售;通信设备
零售;信息系统集成服务;集成电
路设计。
计算机软硬件的开发、制造、销
售；技术咨询、技术服务、技术重庆市北部
广州云从信息科外包、技术转让；计算机及配件、新区高新园
重庆中科
参股公司的 有限责任技有限公司、电子产品（不含电子出版物）、黄山大道 5 号
云从科技周曦6,000
子公司公司重庆德领科技有通讯器材（不含卫星广播电视接水星科技大
有限公司
限公司收设施）的安装及维修；网络技厦中部写字
术服务及系统集成；从事建筑相楼6楼
关业务（凭资质执业）。
广州市天有限责任广州市天河
河中坚置 同一实际控 公司(自物业管理;房地产咨询服务;会议区建中路 64、
刘伟1,800刘伟、马国卿
业顾问有制人然人投资及展览服务;房屋租赁。66 号东 904 之
限公司或控股)三房
广州市天河
广州佳太区天河软件
同一实际控 其他有限广州佳都集团有计算机技术开发、技术服务;网络
科技有限刘伟1,001园建中路
制人责任公司限公司、薛捷技术的研究、开发。
公司51-53 号 505B
室
广州市天河
广州佳融
同一实际控刘伟、许杰、马区软件园建
科技有限有限公司 刘伟1,001研究和试验发展
制人妍中路 51-53 号
公司
521 室
科技中介服务;自有房地产经营
广州市天河
广州佳都活动;物业管理;房地产开发经营;
区天河软件
汇科技企 同一实际控 其他有限广州佳都集团有房地产中介服务;场地租赁（不含
刘伟1,001园建中路
业孵化器制人责任公司限公司仓储）;房屋租赁;企业管理服务
51-53 号 506
有限公司（涉及许可经营项目的除外）;
室
企业管理咨询服务。
2015 年度主要财务数据
关联方企业名称
总资产（元）净资产（元）主营业务收入（元）净利润（元）
939,722.47-756,391.731,942,224.39-1,186,410.8
0000
49,921,084.6748,131,637.53925,825.98-11,868,362.47
107,071,611.6117,102,220.204,747,677.50267,891.76
4
9,262,116.459,043,903.930.00-966,096.07
0000
广州佳都汇科技企业孵化器有限公
司（原名：广州佳迅置业发展有限 7,708,108.677,691,918.470-298,359.09
公司）
备注：
1、和是 2016 年新成立的公
司，无 2015 年度财务数据。
2、更名为。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执
行。关联交易价格均参考公司同类服务的对外价格，以及市场交易价格定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上日常关联交易是公司生产经营中正常发生的销售（提供劳务）或购买（接
受劳务）行为，为公司正常因为需要，不会对公司正常业务发展造成不利影响。
五、备查文件
1、第八届董事会第三会议决议；
2、独立董事关于 2016 年日常关联交易补充预
计的事前认可意见；
3、独立董事关于 2016 年日常关联交易补充预
计的独立意见。
特此公告。
董事会
2016 年 10 月 28 日
5
